Министерство таможни Республики Корея направило дело трех фигурантов, включая гражданина Китая возрастом около 30 лет, в прокуратуру по подозрению в нарушениях закона о валютных операциях. Об этом сообщили представители ведомства, ссылаясь на материал агентства Yonhap News.

Расследование показало, что участники схемы организовали масштабный канал перевода средств, замаскировав почти 150 млрд вон (около 100–110 млн долларов). Деньги поступали через китайские платежные сервисы WeChat Pay и Alipay, затем превращались в цифровую валюту и выводились на зарубежные криптобиржи, откуда попадали в Южную Корею и вновь обменивались на национальные деньги.

Преступники использовали фальшивые оправдания, представляя переводы как затраты на косметологические услуги и обучение заграницей. Масштабы преступления свидетельствуют о росте проблем, возникающих у правоохранительных органов при контроле над операциями с виртуальной валютой.

Ранее аналогичные нарушения также привлекли внимание властей. Так, в конце прошлого года правоохранительные органы задержали женщину примерно тех же лет, обвиняемую в легализации порядка 180 млн долларов через криптовалютные механизмы.

По мнению представителей финансового сервиса OneSafe, подобные случаи демонстрируют сложность выявления незаконных потоков цифровых активов. Преступники активно используют скрытые коммуникационные каналы вроде чатов, делая борьбу с ними особенно сложной задачей.

Принимая во внимание рост активности злоумышленников, правительство готовит новые меры по усилению мониторинга криптовалютных сделок. Уже анонсировано расширение требований Travel Rule, распространяя их на сделки суммой от 1 млн вон (~$680). Биржам предстоит внедрить систему сбора сведений обо всех значительных переводах.

Планируется, что новая система вступит в силу в первой половине следующего года, после одобрения законопроекта парламентом. Подобные шаги призваны ограничить распространение схем дробления крупных платежей на мелкие, позволяющие избегать надзора.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ:

Центробанк Индии предлагает объединенить цифровые валюты стран БРИКС

Запрет на доходность стейблкоинов ослабляет роль доллара США

Задержка принятия закона CLARITY благоприятно отразится на развитии криптосферы

Англию призвали готовиться к финансовому кризису из-за пришествия инопланетян

Трамп официально объявит о контакте с инопланетянами?

Президент Лукашенко подписал указ о создании условий для работы криптобанков

Светлана Мельникова: «Космос 65 Ренессанс» — это не юбилей. Это начало нового цикла!»

"Царские Шахматы". "Шахматы 4К". Светлана Мельникова

 #APITV #Криптовалюта