Финансовое подразделение разведки Индии (ПФР), занимающееся разработкой норм противодействия легализации доходов и требований «Знай своего клиента» (KYC), ввело обновленные правила, ужесточающие порядок регистрации участников криптобирж.

По новому порядку, все крипторегулируемые площадки обязуются проводить верификацию пользователей посредством селфи в режиме реального времени и идентификации места нахождения пользователя, сообщает The Times of India.

Проверка осуществляется специализированным ПО, фиксирующим движение глаз и головы пользователей для предотвращения попыток обойти процедуру KYC путем подделывания лиц с использованием технологий ИИ («глубокий фейковый метод»).

Помимо прочего, теперь биржевым площадкам предстоит собирать дополнительные сведения о местонахождении пользователей (геоданные и IP-адреса) на момент открытия счёта, фиксируя точное время создания аккаунта.

Для соответствия нормам AML (противодействие отмыванию денежных средств) криптовалютные биржи обязаны дополнительно проверять банковский счёт пользователей путём отправки небольших транзакций.

Также граждане Индии обязаны предъявлять дополнительную фотографию удостоверения личности государственного образца, подтверждение адреса e-mail и номера мобильного телефона для прохождения процедуры регистрации на лицензированных площадках торговли цифровыми активами.

Подобные меры связаны с общей позицией индийских регуляторов относительно криптовалют и цифровой экономики. Индийский рынок является крупнейшим мировым рынком цифровых финансовых услуг, охватывая население численностью около 1,4 млрд человек, что открывает перспективы значительного притока новых инвесторов в сферу криптовалют.

При этом представители налогового ведомства Индии считают криптовалюты инструментом ухода от налогообложения.

Члены отдела налоговой инспекции (ITD) подчеркнули, что децентрализация криптовалютных платформ, доступность анонимных виртуальных кошельков и возможности международного перевода значительно осложняют налоговый надзор государства.

Специалисты отмечают, что разнообразие законодательств разных стран препятствует эффективному налогообложению операций с криптовалютами. Согласно действующему законодательству Индии, доход от реализации криптовалют подлежит обложению по ставке 30%, причем трейдерам разрешено учитывать лишь первоначальные затраты при расчёте налогооблагаемого дохода.

Кроме того, владельцы криптовалют лишены права уменьшать свою налогооблагаемую базу за счёт убытков от неудачных торговых операций, поскольку законом не предусмотрена компенсация убытка одной сделки прибылью от другой.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ:

Компания a16z привлекает $15 млрд инвестиций и называет криптовалюты ключом к успеху США

Колумбия усиливает контроль над налогообложением криптовалют

Дональд Трамп не помилует Сэма Бэнкмана-Фрида

К 2050 году биткоин достигнет отметки в 2,9 млн долларов

Глобальные санкции привели к рекордному оттоку средств на незаконные криптоадреса

Светлана Мельникова: «Космос 65 Ренессанс» — это не юбилей. Это начало нового цикла!»

"Царские Шахматы". "Шахматы 4К". Светлана Мельникова

 #APITV #Криптовалюта